8 millones de fraude de combustible descubierto en Alemania

8 millones de fraude de combustible descubierto en Alemania

fraude del diésel es ahora un fenómeno europeo, como lo demuestra la investigación cerrada a mediados de enero de 2021 por las autoridades judiciales alemanas con la detención de sus sospechosos en Austria y Polonia. Estos arrestos muestran la propagación internacional del fraude, que ha involucrado a once países europeos. 

Para frustrar la organización, la policía alemana colaboró con varias fuerzas policiales europeas, coordinadas por Eurojust. 

La investigación comenzó en 2018 en Hamburgo, donde un grupo de personas de ascendencia alemana, rusa y polaca dirigía una empresa que vendía formalmente solventes y agentes o líquidos anticorrosión.

En Alemania, estos productos no están exentos de impuestos sobre los productos energéticos, pero los vendidos por la empresa de Hamburgo contenían grandes cantidades de gasóleo y gasolina, que , por el contrario, no están exentos del impuesto sobre la energía. Impuesto que nunca se pagó, provocando una evasión de ocho millones de euros. 

La mayoría de estos productos se han vendido en Italia, España y Reino Unido. Para encubrir el fraude, los organizadores utilizaron empresas fantasma para realizar transacciones financieras en toda Europa. Entre los países que colaboraron en la encuesta también se encuentra Italia.

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