Investigada UPS por fraude fiscal y explotación de trabajadores en Italia

El Departamento de Finanzas confiscó a la compañía UPS  más de 86 millones de euros. Los tres representantes legales están bajo investigación por contratos ficticios y facturas falsas, según informa Uominietrasporti.it. El gigante de la logística subcontrató ilegalmente su plantilla, colocándola a costa de 178 empresas diferentes que actuaban como reserva de personal

Después de BRT (antes Bartolini), Geodis, DHL y Ceva Logistic, Ups también está bajo investigación de la Policía Financiera y la Fiscalía de Milán. La acusación es la de suministro ilícito de mano de obra por importe de 480 millones de euros,  además de 86 millones de IVA – mediante la estipulación de contratos ficticios y la emisión de facturas por operaciones inexistentes.
Por estas razones, la dirección distrital antimafia de La Fiscalía de Milán ha ordenado un maxi embargo contra la naviera por fraude fiscal de 86 millones 400 mil euros, realizado por el mando provincial de la Guardia di Finanza de Milán. La disposición es consecuencia de investigaciones realizadas por el Ministerio Público, la Unidad de Policía Económica y Financiera de la capital de Lombardía y el Sector de Lucha contra los Ilícitos de la Agencia Tributaria. La Fiscalía también solicitó una prohibición para que la empresa publicite bienes y servicios durante un año.

Empresas de filtrado y cooperativas de tanques.

La Policía Financiera habría descubierto que las relaciones laborales con la empresa estaban tapadas por empresas filtrantes que recurrieron a ellas Cooperativas “de embalse”, que evitaron sistemáticamente la pago del IVA o de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores.
En consecuencia, el Los fiscales Giovanna Cavalleri y Paolo Storari ingresaron a los tres representantes legales de UPS, que se sucedieron de 2017 a 2022. Las notificaciones de garantía se están entregando a los ex directivos y sobre la empresa, investigada en virtud de la ley deresponsabilidad administrativa de las entidades. Además, se están realizando búsquedas sobre las personas y empresas implicadas en las provincias de Milán, Roma, Como y Reggio Emilia. La investigación y la incautación son los últimos acontecimientos en una larga serie de investigaciones en el sector logístico, todas ellas centradas en el a>pequeños consorcios y cooperativas, más de 150 millones de euros en total.. Desde 2019 hasta hoy, el primer ministro Storari ha ordenado incautaciones por evadir impuestos y el pago de cotizaciones a la seguridad social para gestionar los flujos de mano de obra, con el fin de por parte de grandes operadores de uso

Los empleados se trasladaron a 178 empresas diferentes gestionadas por testaferros

La Fiscalía explica cómo se produjo el fraude. En resumen, UPS subcontrató de forma manera ilícita sus plantilla, colocándola a cargo de 178 empresas diferentes que desempeñaban la función de reservorio de personal . se emitieron facturas falsas por operaciones inexistentes y se estipularon contratos de adquisiciones falsos en lugar de aquellas que aportan mano de obra.
Estas empresas, en su mayoría pequeñas cooperativas, consorcios y sociedades anónimas de corta duración, eran en realidad empresas ficticias representadas por testaferros, todos con criticidades fiscales notables. Según la Fiscalía, las empresas no tenían otra razón de existir que la de proporcionar su propia mano de obra.

El transportista pudo así a UPS, «con empleados completamente sometidos a ritmos de producción y guiados por software para maximizar la productividad». también mediante manipulación de sus nóminas, en las que se encontraban ingresos conceptos no sujetos a impuestos como viáticos, viajes, comedor y devoluciones, propios del mutualismo realidades. Una carga que, además, recayó la mayor parte del tiempo sobre los hombros de los propios trabajadores<. a i=38> , constantemente obligados a cambiar de una empresa a otra, bajo pena de despido.  Los empleados eran finalmente obligado a firmar su renuncia y luego ser contratado por un nuevo empleador realizando siempre las mismas tareas para el mismo cliente, es decir, Ups. A los trabajadores sólo se les dio aviso verbal rápido, asumiendo que todos aceptarían sin protestar debido a su urgente necesidad de trabajar.