Confiscan 12 millones a un empresario por utilizar conductores sin papeles y cobrarles 100 € por dormir en el camión

Un empresario de transporte por carretera utilizó inmigrantes ilegales como conductores, trabajando turnos agotadores y pidiéndoles 100 euros de alquiler por dormir en los camiones. Acciones requisadas de 14 empresas, entre ellas una con sede en Suecia y otra en Bulgaria; 32 propiedades entre edificios y terrenos; 110 vehículos entre tractoras y remolques y numerosos informes financieros. FAI: «Aplicar las leyes y realizar más controles»

 

La policía estatal (División Anticrimen de la Jefatura de Policía de Piacenza) ha confiscado hoy aproximadamente 12 millones de euros en activos y empresas a una empresa de transporte por carretera de Piacenza que utilizaba inmigrantes irregulares como camioneros. Los activos confiscados pueden rastrearse directamente hasta el empresario propietario de la empresa o indirectamente, a través de un gran grupo de testaferros.
Además de la zona de Piacenza, la investigación, cuyo nombre en clave es "Hermes", también afectó a las provincias de Milán, Pavía, Cremona, Catania, Messina y Trapani , así como a países extranjeros (Suecia y Bulgaria) . El decreto de incautación fue dictado, sobre la base de la legislación antimafia, por el Tribunal de Bolonia, a propuesta del comisario de policía de Piacenza, Ivo Morelli.
En total, se confiscaron acciones de 14 empresas , entre ellas una sueca y una búlgara; 32 propiedades entre edificios y terrenos; 110 vehículos entre tractores y remolques y numerosos informes financieros.

 

LA HISTORIA

La medida se ejecutó contra un empresario del sector del transporte por carretera , de origen siciliano, que opera desde hace años en Emilia-Romaña. El personaje ya era conocido por la policía por numerosos delitos (fiscales, quiebras, falsificación de medios de pago, inmigración y prostitución) y había sido condenado , en noviembre de 2022, precisamente por ayuda y explotación de la prostitución .
El hombre está ahora prófugo y está "perseguido" por orden de prisión preventiva por complicidad en la inmigración ilegal, intermediación ilícita de trabajo y explotación laboral , así como por delitos contra la fe pública.

 

CÓMO FUNCIONÓ EL FRAUDE

La investigación reveló un verdadero "sistema" que favorecía la entrada ilegal en Italia y la explotación de ciudadanos extranjeros de nacionalidad brasileña, moldava y turca . Estas personas, tras el pago de sumas de dinero, recibieron documentos y certificados de cualificación profesional falsos , para luego ser utilizados como conductores en las empresas italianas y extranjeras del empresario, infringiendo evidentemente las normas contractuales pertinentes y también en condiciones higiénicas y sanitarias precarias .

En particular, los inmigrantes, pagando 500 euros, recibían la "declaración de invitación" necesaria para entrar en Italia y, una vez llegados a la Península, eran acompañados a la sede de una de las empresas del empresario, en Piacenza. Aquí, tras un pago adicional de otros 500 euros, les entregaron documentos falsos y luego los contrataron como transportistas . Así, el coste de cada "práctica" oscilaba entre 2.000 y 2.500 euros , que se pagaban con cuotas mensuales de 500 euros.
Debido a las restricciones de entrada al territorio nacional derivadas de la propagación del Covid, el sistema ilícito se había extendido a otros estados de la UE , con ciudadanos en su mayoría moldavos y turcos , empleados formalmente por una empresa de derecho búlgaro (que siempre hacía referencia al acusado). empresario), pero que operaba continuamente en Italia .

 

CONDICIONES DE TRABAJO INHUMANAS

La Policía informa en una nota que "los trabajadores prestaban sus servicios en condiciones absolutamente degradantes e inhumanas , explotados por su estado de necesidad". Esto supone, en definitiva, jornadas de trabajo agotadoras , sin descanso diario ni semanal y con conducción continua, día y noche, sin descanso adecuado.

Además de cobrar las sumas por la explotación y la ayuda a la inmigración ilegal, el empresario logró obtener beneficios adicionales ofreciendo alojamiento en pésimas condiciones sanitarias . De hecho, los trabajadores tenían garantizado dormir en chozas o contenedores o incluso en la cabina de los vehículos pesados ​​estacionados en la empresa de transporte, previo pago de una suma de dinero equivalente a 100 euros al mes .

 

UN IMPERIO CRIMINAL

Las investigaciones, además de arrojar luz sobre la peligrosidad social del criminal (activo desde hace más de 20 años), han permitido revelar un imperio económico-financiero , creado con una serie de operaciones corporativas "disfrazadas" para no rastrear devolverlos a su persona. El hombre incluso declaró unos ingresos modestos o incluso insuficientes para cubrir las necesidades diarias de él y su familia. Enorme mentira, porque los enormes beneficios obtenidos de las actividades ilícitas en Piacenza, desde principios de los años 2000 hasta hoy, le permitieron adquirir actividades en los sectores del transporte por carretera, la logística, los servicios empresariales, la restauración, el sector inmobiliario, la cría de caballos e incluso el entretenimiento" en luces rojas."

 

FACTURAS POR OPERACIONES INEXISTENTES

Entre esta avalancha de delitos, en los años 2008-2015, destaca un complejo sistema de fraude a través de sus empresas que supuso la emisión y utilización de un importante volumen de facturas por transacciones inexistentes, por un importe total aproximado de 200 millones de euros. y con el objetivo de crear créditos de IVA ficticios muy elevados para diversas entidades económicas que cumplan.
El mecanismo consistía, en otras palabras, en el uso de "sociedades de papel" que emitían facturas falsas por operaciones inexistentes hacia "sociedades de filtro" , que a su vez tenían la tarea de emitir nuevas facturas falsas hacia otros operadores económicos, los verdaderos beneficiarios. del fraude. En el período 2013-2019, el propietario de la empresa también restó aproximadamente 5 millones de euros de las cuentas de su empresa para realizar inversiones inmobiliarias y corporativas, así como para cubrir gastos de mantenimiento personal y familiar.

 

HACER: «SE NECESITAN MÁS CONTROLES»

El comentario de la FAI - Federación de transportistas italianos por carretera fue amargo . «Una vez más nos vemos obligados a constatar cómo la falta de controles preventivos adecuados previstos por leyes mal aplicadas – afirmó el presidente nacional, Paolo Uggè – produce la presencia en nuestro territorio de personajes vinculados a la delincuencia, que desencadenan fenómenos de explotación y accidentes sobre trabajando en nuestras calles."
«Los llamamientos que hemos lanzado varias veces han caído a menudo en oídos sordos – añadió Uggè – El fenómeno debe ser investigado y explorado, porque episodios como el descubierto no deberían existir en un país civilizado».