Cuatro años de investigaciones de pacientes coordinadas por el Fiscal de Bolzano y llevadas a cabo por la Guardia di Finanza de Trento han derrotado a una organización internacional que importó ilegalmente a Italia al menos dos millones de litros de diesel entre 2015 y 2019. Además de no pagar impuestos , este combustible se mezcló con otras sustancias. Estos son los llamados combustibles de diseño, es decir, mezclas de hidrocarburos que incluyen combustible diesel y aceites de diferentes orígenes.que se clasifican formalmente como aceites lubricantes, disolventes o diluyentes y, por lo tanto, están exentos de pagar impuestos especiales sobre los combustibles. Pero en realidad mantienen las características del diésel que los hacen aptos para el automóvil, incluso si pueden dañar los motores de los vehículos diésel. Este seudocombustible fue importado con vehículos industriales de Polonia, Eslovenia y la República Checa.

Las investigaciones de los financieros se centraron en un grupo de personas de diferentes nacionalidades (italianos, polacos, checos, eslovenos y albaneses) que actuaron en la escena europea. Durante los cuatro años, la organización sufrió la incautación de varios petroleros, pero continuó operando, refinando sus métodos operativos. La investigación también ha adquirido una dimensión internacional, activando numerosas órdenes de investigación europeas e involucrando a Europol y Eurojust. Así, las investigaciones se extendieron a Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, Eslovenia, Hungría, Grecia y Malta.

Los investigadores rastrearon cargas de aceites de diferente naturaleza que ingresaron a Italia a través de los pasos Brenner, Tarvisio y Trieste. En Italia, estos productos se mezclaron con cantidades modestas de diesel para poder alimentar un motor diesel, aunque con un bajo rendimiento. Esta mezcla continuó el viaje con documentación falsa que acreditaba destinos extranjeros falsos, como Malta, Chipre o Grecia, pero en realidad se vendió, obviamente en total evasión fiscal, en territorio italiano, especialmente en Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo , Toscana, Emilia Romagna y Lombardía.

En algunos casos, la documentación indicada como destinatarios reales de las empresas de transporte, que desconocían el fraude, en otros casos, se indicaron empresas inexistentes. Cuando se completó el ciclo de distribución, la organización destruyó la documentación relacionada para ocultar el origen real del producto. Y para hacerlo mejor, los pagos de las cargas a menudo se realizaban en efectivo, o mediante transferencias a empresas que cumplen con los requisitos y justificadas por operaciones contables inexistentes.

Al final de la investigación, el Departamento de Finanzas denunció a 49 personas acusadas de asociación criminal transnacional destinadas al contrabando de productos derivados del petróleo. Además, incautó 160 toneladas de mezclas de hidrocarburos de combustible diesel y aceites de diferente naturaleza, once vehículos (incluidos tres camiones cisterna y ocho trenes de carretera) utilizados para el transporte de productos, por un monto de impuesto evadido de casi dos millones de euros. Los financieros también están verificando el consumo fraudulento de otras dos toneladas de producto similar al incautado. Los vehículos incautados fueron asignados a la Brigada de Bomberos con fines institucionales.