La mañana del 25 de enero de 2024, la Guardia di Finanza ejecutó cinco órdenes de custodia cautelar en Foggia y Génova (dos de prisión, dos de arresto domiciliario y una de residencia obligatoria) y se incautó de unos 40 millones de euros al final de una investigación sobre Fraude del IVA en la venta online de neumáticos. Los sospechosos están acusados de asociación criminal y fraude fiscal y también se está investigando una cooperativa de Orta Nuova (Foggia) vinculada a ellos.
Según los investigadores, la cooperativa Foggia controlaba siete empresas establecidas en España, Rumanía, Estonia, Hungría y Bulgaria con el objetivo de vender neumáticos online en Italia. Empresas españolas con sede en las Islas Canarias operaban los sitios web a los que se dirigían compradores italianos. Sin embargo, sus pedidos se transmitieron a empresas de otros países de la UE, que compraban neumáticos a proveedores legales. Estos últimos enviaban la mercancía a compradores italianos, sin pasar por empresas intermediarias, mientras que la factura la emitían las empresas canarias, sin aplicar IVA.
Finanzas señaló que este mecanismo estaba activo desde 2017 y generó una facturación de aproximadamente 180 millones de euros. La evasión del IVA, cuantificada en 39.462.526 millones de euros, permitió también a la organización vender neumáticos a un precio sensiblemente inferior al de la competencia. La investigación fue coordinada en diez Estados de la Unión Europea y cinco Estados no pertenecientes a la UE por la Fiscalía Europea de Turín, con el apoyo de la Oficina Central de Eppo en Luxemburgo, en colaboración con las autoridades judiciales de los países implicados.
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