Investigan a un transportista de mercancías en camiones por evadir 600.000 euros en impuestos

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Después de que la Agencia Tributaria detectara algunas anomalías en la contabilidad de una empresa de transporte por carretera en camiones en la provincia italiana de Asti y en la declaración de impuestos de su propietario el transportista, el fiscal de la ciudad piamontesa Gabriele Fiz abrió una investigación llevada a cabo por la Guardia di Finanza. El resultado, comunicado a principios de septiembre de 2023, es una denuncia para el empresario, al que los financieros confiscaron un apartamento y un local por valor de 900 mil euros.

Los investigadores encontraron una diferencia entre el importe de numerosas facturas de transporte enviadas a los clientes y los registros contables de la empresa. Una diferencia del diez por ciento, es decir, el porcentaje del descuento aplicado formalmente a los clientes, que sin embargo no lo sabían y, por tanto, pagaron el importe total de la factura. Esta diferencia representó la base impositiva sobre la cual implementar la evasión fiscal. Cifras relativamente pequeñas para cada transición, pero que multiplicadas por cientos de transportes provocaron una evasión total estimada por los financieros en 600 mil euros.

Pero además de la evasión empresarial, el empresario también habría implementado una evasión fiscal del Irpef para sus ingresos personales. Al final de la investigación, la policía financiera descubrió que el hombre no tenía un centavo, pero después de una investigación más exhaustiva descubrieron que unos meses antes había transferido un apartamento y una tienda a su esposa e hijo (no relacionados con la investigación), la incautación del cual fue validado por el juez para averiguaciones previas al considerarse los títulos ficticios. El propietario de la empresa está acusado de declaraciones de impuestos infieles y evasión fraudulenta del pago de impuestos.

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