Detenido un transportista que debía 1,3 millones a sus empleados y al fisco

El transportista puesto bajo arresto domiciliario por la Policía Financiera de Venecia no tenía ningún deseo de pagar, además de tener un marcado carácter moroso. Dado que una primera empresa la habría llevado a la quiebra vaciando su capital y sus vehículos en beneficio de otra empresa, creada ad hoc con un nombre similar. Una tercera empresa, dirigida por él pero propiedad de su esposa, se vería agobiada por deudas fiscales y una situación financiera negativa.

La Guardia di Finanza de la provincia de Venecia, por delegación de la Fiscalía de la Laguna, puso bajo arresto domiciliario a un empresario dedicado al transporte de mercancías por carretera que, tras haber sido responsable de la quiebra de una empresa del sector, había Dejó a sus empleados sin sueldo y sin pagos a Hacienda . Todo por una suma de 1,3 millones de euros.

Lo curioso que surgió de las investigaciones es que lo que surgió hoy fue en realidad el resultado de un plan orquestado desde hace algún tiempo. Porque en realidad la empresa, revisando los libros contables, había sido vaciada de todo a partir de 2017 , es decir, cuando el empresario ahora detenido supuestamente emprendió un traslado de todo el parque de vehículos y más de 500 mil euros de esta empresa hacia otra creada. mientras tanto con un nombre muy parecido al primero, casi como si quisiera crear algún elemento de continuidad. En la práctica, como administrador oculto, habría vaciado las arcas de la primera para reponer las de la segunda, sin dejar por ello rastro alguno de estos pasos y sin que existiera contrato formal o relación de algún tipo entre las dos empresas. Naturalmente, de este modo la primera empresa, al no tener vehículos disponibles, también se vio privada de las herramientas para cumplir los contratos y, por tanto, de la posibilidad de facturar.

Pero eso no es todo, porque el empresario contra el que se tomó la medida cautelar también gestionaba, según los investigadores, una tercera empresa , formalmente propiedad de su esposa , todavía presente en el mercado aunque cargada por una posición deudora frente a las autoridades fiscales y por un patrimonio neto negativo .

En definitiva, un empresario especializado en operar de forma oculta y que sobre todo no tenía ninguna intención de honrar las deudas pendientes con Hacienda y con los empleados . Y precisamente este deseo, claramente expresado, habría llevado a la Fiscalía a juzgar al sujeto como económicamente peligroso y poseedor de ese carácter delictivo capaz de justificar la adopción de una medida cautelar como el arresto .

Evidentemente, el hombre no había organizado todo por sí solo, dado que también estaban declarados en quiebra la persona que administraba formalmente la empresa y la persona que había sido designada liquidador de la primera empresa en quiebra, quienes evidentemente habrían visto escaparse los bienes y el capital. sin intentar detenerlos de alguna manera.