Incautan a DHL más de 20 millones de € por "Explotación de trabajadores y fraude fiscal"

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Maxi incautación de DHL , empresa del gigante logístico estadounidense. La Guardia di Finanza del mando provincial de Milán llevó a cabo un decreto de embargo preventivo por valor de más de 20 millones de euros . El "sistema" que utiliza una empresa del grupo logístico DHL "así como la realización de conductas graves que faciliten la explotación de los trabajadores y conduzcan a prácticas de competencia desleal, implica la emisión, primero y luego el uso, de facturas por transacciones subjetivamente inexistentes ”. El Fiscal de Milán lo escribe en el decreto ejecutado por el GDF que incautaba más de 20 millones de euros por un presunto fraude de maxi IVA. La investigación reveló que, entre 2016 y 2019, más de 1500 trabajadores fueron contratados por las cooperativas falsas que formaban parte del "sistema".

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Investigaciones - La operación surge de una investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Milán, junto con la actividad de inspección contextual del Sector de Contrastes Ilícitos de la Agencia Tributaria, durante la cual se llevaron a cabo, en las provincias de Milán, Monza. -Brianza, Lodi y Pavia, varios allanamientos de las personas físicas y jurídicas implicadas.

La investigación, según el comunicado de Gdf, condujo al descubrimiento de "un complejo fraude fiscal caracterizado por el uso de facturas subjetivamente inexistentes, por parte de la multinacional, y por la estipulación de contratos ficticios para el suministro de mano de obra, realizados en violación de las regulaciones del sector ".

En particular, al reconstruir la cadena de suministro de mano de obra, se encontró que las relaciones laborales con la empresa cliente estaban protegidas por un consorcio que a su vez hizo uso de 23 empresas cooperativas (empresas de tanques), que se alternaron en el tiempo transfiriendo la mano de obra de ' entre sí, omitiendo sistemáticamente el pago del IVA y, en la mayoría de los casos, de las cargas sociales. A DHL Supply Chain se le notificó “información de garantía sobre la responsabilidad administrativa de las entidades en relación con los delitos cometidos por los administradores de las mismas”.

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Le escribo que DHL "abusa de los beneficios que ofrece el sistema ilícito, neutralizando su cuña fiscal subcontratando mano de obra y todos los cargos relacionados". El documento también muestra que, además de DHL Supply Chain Italy spa (para la ley de responsabilidad corporativa), Fedele De Vita, presidente de la empresa hasta 2018, y Antonio Lombardo, presidente desde mayo de 2018, están bajo investigación. Delitos fiscales porque "para evadir el IVA, utilizando facturas de operaciones legalmente inexistentes emitidas por el Consorzio Industria dei Servizi, simulando contratos de compra en lugar de contratos de suministro de mano de obra, en las declaraciones de IVA de DHL Supply Chain (Italia) Spa relativas a los años 2017, 2018, 2019, 2020, indicaron elementos pasivos ficticios (IVA no deducible) por un importe total "superior a 20,7 millones de euros. DHL, según la acusación, habría utilizado "contratos ficticios para la prestación de servicios" que en realidad "ocultan el único objeto real del trato establecido entre las partes, a saber, la mera administración de personal realizada en violación de las reglas que rigen su disciplina ".

 El sistema creado, escribe el Ministerio Público, 'enmascarará' la oferta irregular de mano de obra a favor de clientes más o menos conspiradores, 'DHL en este caso', maximizando las ganancias ilícitas en virtud del impago de impuestos (directos e indirectos) , de las retenciones sobre el trabajo de los asalariados y las cotizaciones a la seguridad social y al seguro ». DHL, según la acusación, habría utilizado "contratos ficticios para la prestación de servicios" que en realidad "ocultan el único objeto real del trato establecido entre las partes, a saber, la mera administración de personal realizada en violación de las reglas que rigen su disciplina ".

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