Diez detenidos en GEFCO y otra gran empresa, por contratación ilegal de chóferes polacos y eslovacos

Dos empresas de transporte francesas habrían utilizado subcontratistas polacos y eslovacos , sin haberlos declarado en Francia . Se trata de Gefco y otra empresa francesa aún desconocida hasta el día de hoy.

Diez gerentes y contratistas de empresas y subcontratistas han sido detenidos desde el martes 16 de marzo. Este es el resultado de una investigación realizada desde 2017, según el fiscal de la República de Vesoul , Emmanuel Dupic . Luego, la Oficina Central de Lucha contra el Trabajo Ilegal se hizo cargo de las investigaciones, dadas las ramificaciones internacionales de este caso.

Las investigaciones comenzaron en 2017, luego de un informe del Dreal (Dirección Regional de Medio Ambiente, Planificación y Vivienda) a las autoridades judiciales. Este servicio de transporte sospecha del empleo ilegal de mano de obra polaca y eslovaca por parte de dos transportistas franceses . La fiscalía de Vesoul lleva a cabo una investigación preliminar.

El 26 de febrero de 2018 se abrió una investigación judicial por "  trabajo encubierto  " y "  recurso de una banda organizada al servicio de una persona que realizaba un trabajo encubierto  ". El caso es complejo: requiere derivación a la Oficina Central de Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI). Para la ocasión se creó una unidad de investigación: “  la unidad OCLTI Transportes 70, un grupo de ocho gendarmes  ”, especifica su subjefe, el teniente coronel Thierry Bertron. Luego, estos investigadores se dedicaron exclusivamente a este caso, junto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la región de Franche-Comté : la Sección de Investigación y el Grupo de Intervención Regional de Besançon ., sino también a los gendarmes de Haute-Saône .

Una primera búsqueda que se remonta a 2018

Un primer registro judicial se llevó a cabo un domingo de marzo de 2018 . La precisión es importante: se trata de tener acceso a tantos camioneros como sea posible , especialmente en la ciudad de Quincey (Haute-Saône), cerca de Vesoul. Una treintena de investigadores llevan a cabo registros de viviendas y comercios ellos mismos. Entrevistan a conductores de camiones extranjeros y hacen averiguaciones sobre las estructuras que se les ponen a su disposición.

Mientras tanto, continúan las investigaciones. Se lleva a cabo una investigación penal internacional entre agosto de 2018 y junio de 2019 , bajo los auspicios de un juez de instrucción. Pide una comisión rogatoria: un acto que permite realizar búsquedas en el exterior. Por lo tanto, se están llevando a cabo excavaciones en Polonia y Eslovaquia , con la ayuda de la policía local. Registros para establecer la realidad de los hechos sospechosos: permiten la audiencia de varias personas y la incautación de documentos esenciales para esta investigación. Los investigadores también descubrieron que los transportistas franceses incriminados habrían creado dos empresas locales en cada uno de estos países, no declaradas en Francia , para eltransporte de mercancías por carretera en territorio francés. Según las hipótesis de los investigadores, se trataría de un contrato de subcontratación ilegal para dos transportistas por carretera franceses, incluida  Gefco .

Por lo tanto, estas empresas se establecieron en Polonia y Eslovaquia, por encargo de los directores y directores de empresas francesas. "  Estas empresas tienen un establo, actividad habitual y continuada en territorio francés, sin haber registrado en Francia  ", especifica Thierry Bertron, jefe adjunto de la Oficina Central para la lucha contra el trabajo ilegal. A pesar de esta obligación, todavía habrían realizado el transporte por carretera de mercancías desde y hacia Francia. "  En particular, con respecto a Alemania e Italia, en todo caso, a distancias que permiten un retorno regular a su base de operaciones  ", especifica Emmanuel Dupic, pública fiscal de Vesoul.

Una base logística para unos cuarenta conductores cerca de Vesoul

Es precisamente en esta segunda fase de la investigación que se descubrió la sede de estos camioneros. Se encuentra en Quincey (Haute-Saône). Una  " base logística  " improvisada para los aproximadamente cuarenta camioneros: "  víctimas  " de este sistema, en palabras del magistrado. Es tanto el lugar de vida de los conductores como el lugar de mantenimiento y reparación de los camiones .

Los investigadores descubrieron en esta ocasión las ruinosas condiciones de vida en las que viven estos trabajadores. “  Bungalows que se derrumban, infiltración de agua, persistentes olores a cloaca y moho  ”, recuerda el fiscal de Vesoul.

Al mismo tiempo, los investigadores continúan analizando y explotando los documentos en papel y digitales incautados durante las búsquedas de marzo de 2018. También continúan recolectando testimonios en Francia, pero también en Polonia y Eslovaquia.

Detenciones en serie

Todos estos actos de investigación resultaron en la detención de diez personas en total. Tienen lugar a partir del martes 16 de marzo . Dos días después, dos directores de empresas extranjeras son acusados ​​y puestos bajo supervisión judicial por el juez de instrucción. Son polacos en la cuarentena. Estas personas respondieron a la citación de los investigadores, antes de su puesta en custodia policial y su presentación ante el juez de instrucción .

Tres ejecutivos regionales de las dos empresas francesas involucradas también fueron presentados al juez de instrucción el viernes 19 de marzo. Extremadamente raro, uno de ellos fue puesto en prisión preventiva en el centro de detención de Vesoul . Una decisión que “  muestra la escala del sistema implementado  ” , insiste Emmanuel Dupic.

Otros cuatro ejecutivos también están bajo custodia policial este viernes 19 de marzo. Estos son contratistas de transportistas franceses. Estas personas tenían su sede en las filiales francesas de Vesoul (Haute-Saône), Mulhouse (Haut-Rhin) y París. Todos deben ser presentados al juez de instrucción el sábado 20 de marzo. Una quinta persona, positiva por el coronavirus , se escuchará más tarde.

Una pérdida significativa para URSSAF, cerca de 800.000 euros

Este presunto fraude provoca un perjuicio importante a los órganos responsables de la gestión de las cotizaciones sociales. Este es el caso de Urssaf . El empleo ilegal de 35 conductores, entre 2015 y 2018, de hecho resultó en "  en la región de Franche-Comté, un daño estimado de 800.000 euros  ", según el subjefe de la Oficina Central para la lucha contra el trabajo ilegal. Los responsables de estos préstamos laborales ilegales corren el riesgo de hasta 3 años de prisión y 45.000 euros. Las empresas, si también se acredita su culpabilidad, se arriesgan a una multa de hasta 225.000 euros.

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